주주총회 소집공고

(제 32 기 정기주주총회)

주주각위

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 363조와 정관 제19조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워(위믹스타워) 지하 2층 다목적홀

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

   나. 부의안건

       제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

       제3호 의안 : 사내이사 유춘열 선임의 건

       제4호 의안 : 사외이사 유균 선임의 건

       제5호 의안 : 감사 송관호 선임의 건

       제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

       제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 
 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치 

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 명의개서대행기관 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 

- 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://blockchainagm.com/

   나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일

      - 시작일 오전 9시부터 마감일 오후5시까지 가능(기간 중 24시간 투표 가능)

   다. 전자투표 및 본인인증 방법

      - APP : 공동인증서 등록 > 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

      - Web : 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

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7. 주주총회 참석시 준비물

   가. 직접행사 : 신분증

   나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2024년 3월 13일

주식회사 다산네트웍스

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(삼평동, 다산타워 10층)

대표이사 남 민 우 (직인생략)